特朗普家族DeFi项目WLFI合作伙伴AB network惊见被制裁人士 共同参与一项区块链度假村开发

币圈子(120BTC.COm)讯：由美国总统特朗普(Donald Trump)与Witkoff家族在2024年底大力推动的去中心化金融(DeFi)项目World Liberty Financial(WLFI)，近期卷入了一场跨国洗钱与诈骗的公关风暴。根据「有组织犯罪与贪腐举报计划(OCCRP)」与《卫报》(Guardian Australia)周一发布的联合调查报导，WLFI的重要合作伙伴「AB network」，与遭美国制裁的东南亚诈骗集团有着复杂关联。

东帝汶区块链度假村，惊见被制裁人士

调查指出，AB network先前计划在东帝汶(Timor-Leste)开发一个主打吸引加密创新者的「区块链主题度假村」。然而，该项目的当地开发公司(资本额达1,000万美元)背后，竟有三名人士后来因涉入柬埔寨「太子集团(Prince Group)」而遭到美国财政部制裁。

企业记录显示，该开发公司的最大股东为立基于赛普勒斯的商人Yang Jian。他在去年10月遭美国当局制裁，理由是涉嫌与太子集团执行长陈志(Chen Zhi)合作开发另一个被美国当局认定为「掠夺性投资」的度假村项目。

太子集团被美国当局指控为全球最大的线上诈骗网络之一，据称每年透过东南亚的诈骗园区赚取数百亿美元。去年，美国政府从陈志手中扣押了价值高达150亿美元的比特币(BTC)，创下针对线上诈骗的最大没收记录；陈志本人也已于今年1月被柬埔寨当局逮捕并引渡至中国。

合作伙伴急切割，World Liberty喊冤

虽然调查并未发现有非法资金直接流入东帝汶度假村，也没有证据显示AB network与太子集团有直接联系，但在OCCRP记者开始询问后，AB网站上关于该度假村的宣传资料便被火速移除。

AB network的核心人物Lin Xiaofan否认与太子集团有任何关联，并提供文件证明AB已于去年11月终止了该度假村的合作关系。而也是在同一个月，AB network高调宣布与World Liberty Financial达成合作，获准在其区块链上使用WLFI推出的美元稳定币USD1，Lin甚至自称是他将AB的软件开发者Sui Chenggang介绍给WLFI高层。

对于这场突如其来的风波，World Liberty Financial透过律师出面喊冤。WLFI强调，公司已对AB进行了尽职调查，但从未被告知该度假村计划或涉及受制裁人士。WLF重申其致力于负责任的实践与合规审查，并指控外界称其与受制裁人士有关联的说法「毫无根据且不真实」。